Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (6 членов Наблюдательного совета).

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.2:

«За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Утвердить новую редакцию Системы лимитов ВПОДК и структуры распределения капитала Банка и банковской группы АО Ингосстрах согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2.2.2. Утвердить новую редакцию Кредитной политики АО Ингосстрах Банк согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

Кредитную политику АО Ингосстрах Банк, утвержденную Наблюдательным советом 10.10.2023 (протокол от 12.10.2023 № 38-НС), признать утратившей силу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.06.2024 № 27-НС.

3. Подпись

3.1 Руководитель группы - ответственный секретарь

Е.А. Морозова

(подпись)

3.2. Дата « 17» июня 20 24 г. М.П.